为保护整体股东的合法权益，保证本次股东大会的正常次序和议事功率，保证大会的顺畅举行，依据《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》和公司《股东大会议事规矩》等规矩，特拟定会议须知如下：
一、公司董事会在大会举行过程中，应当以保护股东的合法权益、保证大会正常次序和议事功率为准则，仔细实行法定责任。
二、到会会议的股东依法享有讲话权、质询权、表决权等权力，一起也有必要仔细实行法定责任，不得侵略其他股东的权益和搅扰会议的正常次序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣告现场股东到会情况前完结报到。未准时进行参会报到的股东，公司将不做到会会议组织。
三、股东如要求在大会讲话，请于会前向大会报到处挂号，悉数答复问题的环节操控在30分钟以内，讲话内容应环绕股东大会的首要计划。未挂号的股东，大会将不做讲话组织。除触及公司商业秘密以及依据相关规矩不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高档办理人员应当仔细地、有针对性地会集答复股东的问题。
股东和授权代理人处理报到手续后，因特别情况需求在表决前脱离会场的，须填好表决票交大会作业人员后离场，避免影响表决效果核算。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力，其所持股份数的表决效果计为“放弃”。
五、为保护公司和整体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧迫处理。
互联网投票渠道的投票时刻：2023年6月29日（周四）9:15-15:00 现场会议举行地址：
依据上海证券买卖所《关于做好主板上市公司2022年年度陈说宣布作业的告诉》的相关要求，公司《2022年年度陈说全文》及《2022年年度陈说摘要》现已编制完结，具体内容已于2023年4月29日宣布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议经过了本计划，现提交股东大会审议。
公司2022年度财政报表现已依照企业管帐准则的规矩编制，并经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，出具了保留定见审计陈说。公司2022年度财政决算情况如下：
公司依据2022年运营成绩及2023年度表里经济局势，拟定公司2023年财政预算情况如下：
2023年度财政预算计划是参阅公司2022年的运营成绩，并考虑2023年表里经济局势实践影响情况，以及商场、国家方针等要素无严重改变的假定条件而编制。
上述财政预算数据为公司依据各项实践要素做出的估计，不代表公司 2023年的盈余猜测，也不代表公司对出资者的许诺，能否完结取决于外部经济环境、商场需求及不可抗力等多种要素，存在不确认性。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议经过了本计划，现提交股东大会审议。
依据《公司章程》及相关法令法规的规矩，结合公司事务开展对资金需求等要素的考虑，2022年年度利润分配计划如下：
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，公司2022年度兼并报表完结净利润-371,879千元。依据《公司章程》第一百五十五条“呈现以下景象之一的，公司可不进行现金分红：1、兼并报表或母公司报表当年度未完结盈余”。
因此为进步公司财政的稳健性和抗危险才能，保证公司未来出产运营的资金需求，保护整体股东的久远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议经过了本计划，现提交股东大会审议。
依据《公司章程》的规矩，现编制了《2022年度董事会作业陈说》，具体内容见附件。
2022年，在整体股东的大力支撑下，在董事会、办理层及公司职工的共同努力下，公司活跃开展主营事务；一起强化内部的办理，标准公司运作，加强与出资者的交流交流，实在保护出资者的利益。现将公司2022年度董事会作业陈说如下：
2022年，公司董事会严厉遵守相关法令法规及《公司章程》等准则的有关规矩，忠诚实行董事会的责任，勤勉、仔细地行使董事的权力、实行董事的责任。
2022年度，公司第十届董事会举行了4次会议，审议经过了22项计划。董事均严厉依照《公司章程》等相关规矩，以保护股东利益为立足点，仔细担任地审议各项计划，勤勉、仔细地实行各项责任。
2022年度，公司共举行1次股东大会，审议经过了10项计划。公司董事会提交股东大会审议的悉数计划均获得股东大会审议经过。董事会严厉依照《公司章程》等规矩，仔细实行股东大会的各项抉择，并依照相关规矩实行了信息宣布责任。
2022年度，公司董事会各专门委员会依照各自作业细则的规矩，仔细实行责任，活跃有用进步公司标准运作水平，促进公司健康开展。陈说期内，各专门委员会对所审议的事项不存在贰言。
2022年度，公司董事会严厉依照相关规矩和要求，及时实行信息宣布责任，保证出资者及时了解公司严重事项。2022年度公司共发布定时陈说 4份、暂时公告37份，信息宣布内容实在、精确、完好，未发现存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的情况。
2022年，全球地缘政治抵触晋级，局部区域动力缺少，加之国内经济增速放缓，面临日益杂乱的国表里微观环境，公司陈说期内坚持全球化的开展战略，活跃开辟海外商场事务，一起加强海外事务在本土化的布局，进步海外订单占比，全年海外事务运营收入占比由2021年的67.1%进步至76.3%；2022年纺纱机械职业整体有所复苏，公司捉住商场时机，秉承客户至上的理念，经过多项行动聚集优化产品、大力开辟商场，推动出售的添加。此外，陈说期内，公司已完结自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品及相关事务、财物、技能等事务的交割，优化了公司运营结构，下降了公司的潜在危险，流动资金的弥补也进步了公司的运营安稳性。因为出售部分事务，陈说期内公司运营收入同期相比略有下降，公司完结运营收入51.1亿元，同比削减6.6%，扣除已出售事务在同比期间的收入，本期运营收入同比添加 15%。本期因为针对特别危险客户计提坏账预备 6.5亿元，导致归属于上市公司股东的净利润-3.2亿元，同比亏本削减30.5%。
从收入区域散布来看，遭到杂乱严峻的国表里局势的影响，我国部分战略客户出资节奏放缓，导致我国区域运营收入下降 32.9%。其间，印度因为当地经济方针优惠利好纺纱职业，一起也带动纺纱机械的商场需求，与同期相比收入持续添加 10.3%。越南、孟加拉国、巴基斯坦等其他亚洲区域国家前期滞后的商场需求逐渐开释，运营收入上升 24.5%。其他区域的收入较同期相比有不同程度小幅度的下降。
从不同事业部的出售情况来看，纺纱事业部完结运营收入41.7亿元，同比下降 0.7%。技能事业部完结运营收入 9.4亿元，同比下降 27.2%。此外，公司于陈说期内进步产品价格，加强对运营本钱的操控，下降办理费用，导致毛利率与同期相比有所添加。
技能晋级和智能化：跟着科技的不断开展，纺纱机械职业将持续进行技能晋级和智能化改造。传统的纺纱机械将逐渐被数字化、自动化和智能化的设备代替，然后进步出产功率、下降出产本钱，而且完结智能化办理和出产优化。
绿色环保和可持续开展：环保和可持续开展现已成为全球重视的焦点，纺纱机械职业也将不断推动绿色环保和可持续开展。在2023年，纺纱机械职业将愈加重视资源的节省和动力的高效使用，推动出产过程的环保，削减环境污染，进步产品的可持续性和竞赛力。
经过数字化技能和自动化设备，纺纱出产线将完结更高的出产功率、更低的人工本钱和更高的产品质量。例如，数字化监控和操控系统将广泛使用于纺纱出产线，完结出产数据的实时监测和优化操控，然后进步出产功率和产品质量。
智能化办理和保护：纺纱机械职业将愈加重视智能化办理和保护。经过传感器、物联网、云核算等技能，纺纱机械设备将可以完结长途监控、猜测性保护和自动化调整，然后下降设备故障率、进步设备安稳性和可靠性，而且下降出产中止和保护本钱。
新式纤维和材料：跟着纺织职业对环保和可持续开展的要求日益添加，新式纤维和材料将逐渐使用于纺纱出产中。例如，生物基纤维、再生纤维、环保纤维等将逐渐代替传统的化纤质料，纺纱机械职业将需求习惯这些新式纤维和材料的出产要求。
智能制作和自定义出产：智能制作和自定义出产将成为纺纱机械职业的趋势。经过数字化、自动化和智能化技能，纺纱机械将完结愈加灵敏和高效的出产方法。出产线将可以依据订单需求进行自动调整和定制出产，完结小批量、多种类、高品质的出产方法，满意顾客对个性化和定制化的需求。
跟着不同国家和区域纺织工业方针和商场环境的改变，世界竞赛格式可能会产生调整。一些新式商场和工业可能会锋芒毕露，传统工业中的一些商场份额可能会遭到应战。纺纱机械企业需求亲近重视商场动态，灵敏调整战略，以坚持竞赛优势。
跨界协作和立异：纺纱机械职业将促进跨界协作和立异。经过与其他职业的协作，例如材料科学、电子信息、人工智能等范畴的协作，纺纱机械职业将凭借其他范畴的技能和立异，推动职业的晋级和开展。
人才培育和技能进步：跟着纺纱机械职业的技能晋级和智能化改造，对高本质、高技能的人才需求将添加。职业将加强人才培育和技能进步，推动人才的跨学科、跨职业培育，培育更多具有立异精力和归纳本质的专业人才。
2023年纺纱机械职业将持续朝着数字化、自动化、智能化、绿色环保和可持续开展的方向开展。智能制作、定制出产、跨界协作和人才培育将是职业的重要趋势，职业将不断习惯商场需求和技能革新，坚持竞赛力，并推动纺织工业的可持续开展。
卓郎智能已走过了 170年的前史，自诞生之初就有着立异的基因，具有多项世界抢先的发明创造，包含全球首台带机械式核算机的刺绣机、全球第一台全自动转杯纺纱机、全球首台自动落纱细纱机、全球第一台电子槽筒络筒机、全球第一台磁悬浮电机单锭驱动的全自动转杯纺纱机等等。公司一直以来是纺织工业革新的坚决引领者，也是全球同业产品线最全、归纳实力最强的企业，具有精细传感器、高速特种轴承和磁悬浮电机等多个范畴核心技能，并具有纺织配备和系统智能化、数字化才能。
紧跟年代开展脚步，服务经济高质量开展，适应世界国内“双循环驱动”的开展战略，卓郎智能下一步的战略要点：
1.进一步做专做精天然纺织机械，致力于天然纺织机械范畴的专业化和精细化。经过持续的技能立异和产品优化，不断进步天然纺织机械的功能、功率和可靠性，满意不同客户的需求，进步产品的商场竞赛力；
2.加快数字化和智能化转型，出资和使用先进的数字化技能、自动化设备和智能制作处理计划，进步出产功率、产品质量和出产灵敏性。推动出产线自动调整和定制出产，满意客户的个性化需求；
3.面临当时新一代信息技能与制作业交融开展的清晰趋势，以及制作业出产方法正在产生深入的前史性革新的前史性机会，树立闭环数据服务事务，作为中长时间战略事务进行前瞻性布局，打造纺织工业才智工厂处理计划，赋能整体生态系统。
4.加强研制和立异，重视材料科学、电子信息、人工智能等范畴的技能开展，推动产品立异和新产品开发，以满意商场需求，并在竞赛中坚持技能抢先位置。
5.公司重视绿色环保和可持续开展，推动出产过程中的动力节省、环境保护和资源循环使用，开发环保型产品，满意商场对绿色产品的需求。活跃参与职业标准和认证，进步企业形象和可持续开展的竞赛力。
6.公司将亲近重视世界商场的改变，依据不同国家和区域的工业方针和商场需求，拟定相应的世界商场拓宽战略。可以经过开发新式商场，拓宽出口商场，添加公司的事务添加点。
公司将持续致力于进步客户服务标准，以效果为导向，把客户的需求放在第一位，为其供给功能与效益兼备的产品及交心周到的服务。公司将针对客户及其职工开设更多训练中心并拟定相关课程，为客户供给有用的训练服务，在协助客户更好地了解公司产品的一起，丰厚其工艺常识、进步其操作水准。
公司将持续维持在研制方面的投入，紧抓客户需求和产品功能，自外向内推动立异研制，移风易俗，用产品和计划说话，安定卓郎智能作为全球抢先的高端配备制作处理计划供给商的商场龙头位置。
经过对商场开展改变的精准掌握，有用合理地调整出售策略，在安定已有商场的一起，活跃开辟开展新商场。
公司现已并在未来仍将持续实行工业布局调整与整合计划，加大低本钱国家收购份额，完结出产线由高本钱区域向低本钱区域的逐渐搬运，科学有用地下降出产本钱。
公司将从多个方面活跃实行企业的社会责任，在产品方面持续推动“E3+I”理念，从节能、经济效益到人体工程等方面改善产品功能指标；在社会公益方面活跃响应与实行国家关于脱贫攻坚的战略部署；在职工福利方面，实行安全出产，为职工供给健康的作业环境以及可以进步个人技能的有关训练。
2023年，公司董事会将持续从保护整体股东的利益动身，环绕公司开展战略及运营计划，推动公司持续快速开展，努力创造杰出的成绩报答广阔股东！
依据《公司章程》的规矩，编制了《2022年度监事会作业陈说》，具体内容见附件。
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》的相关规矩，2022年度，公司监事会本着对整体股东，特别是中小股东担任的精力，仔细实行有关法令、法规所赋予的监督责任，活跃开展作业，要点从公司依法运作、董事和高档办理人员实行责任、公司财政检查等方面行使监督功能，有用保护公司及股东的合法权益，促进公司标准运作水平的进步。现将2022年度监事会作业陈说如下： 一、监事会会议情况
陈说期内，公司监事会共举行会议4次，审议经过8项计划，监事会成员列席或到会了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：
陈说期内，公司监事会依据国家有关法令、法规，依据我国证监会发布的有关上市公司办理的标准性文件，对公司股东大会、董事会会议的举行程序、抉择事项，董事会对股东大会抉择的实行情况，公司高档办理人员实行职务的情况等进行了监督，以为公司董事会 2022年度严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法令法规的规矩标准运作，公司董事、高档办理人员勤勉尽责地实行各自责任，没有发现违背法令、法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。
陈说期内，监事会对董事会实行股东大会抉择的情况进行有用的监督，以为董事会严厉依照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，仔细实行股东大会的各项抉择，组织施行股东大会交办的各项作业，并及时实行了信息宣布责任。
陈说期内，监事会仔细实行财政检查功能，对公司财政准则实行情况、运营活动情况等进行检查监督，以为公司树立了较为完善的财政办理准则和操控方法，公司财政运作标准、情况杰出，公司的财政陈说可以实在地反映公司的财政情况和运营效果。
陈说期内，监事会对公司产生的相关买卖事项的实行情况进行了核对，以为公司产生的相关买卖定价公平合理，相关信息宣布及时充沛，未发现有危害公司及股东利益的情况。其间关于公司部属子公司卓郎智能机械有限公司经过常州市金坛区金晟纸业有限公司与实践操控人操控的江苏金昇财物运营有限公司等相关方产生非运营性资金来往这一事项，公司未按相关买卖办理准则，对公司与金晟纸业间的资金来往实行与相关买卖相关的审议及宣布程序。公司已组织相关人员仔细学习信息宣布有关规矩，对相关问题进行了整改，保证及时依照有关规矩实行审议宣布责任，进步公司信息宣布质量。
陈说期内，监事会对公司内部操控准则的建造及实行情况、公司内部操控点评陈说进行了审阅。监事会以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的带着重事项段的无保留定见的《内部操控审计陈说》触及的事项以及董事会对相关事项的阐明，契合公司的实践情况。监事会敌对信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的带着重事项段的无保留定见的《内部操控审计陈说》无贰言，并赞同董事会对该事项的相关阐明及采纳的方法。作为公司监事，咱们将催促董事会和运营层，持续完善内部操控系统，不断进步公司办理才能和标准运作水平，实在保护公司及整体股东的合法权益，促进公司健康、安稳、可持续开展。
2023年，公司监事会将持续严厉实行《公司法》、《公司章程》等有关规矩，依法独立实行监事会责任，不断探究、完善监事会作业标准和运行机制，强化日常监管办理，保证公司严重事项和各项决议计划程序的合法、合规，保护公司及股东的合法权益。
因事务来往需求，公司估计2023年将与相关方产生正常运营性来往。现对2023年度日常相关买卖进行估计，详见以下表格。授权公司相关代表签署相关合同或协议。
2022年实践产生的相关买卖金额在2022年日常相关买卖估计金额范围内。
鉴于立信管帐师事务所（特别一般合伙）较好地完结了公司2022年度的审计作业，公司拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，聘期为一年。授权公司办理层依据商场行情及两边洽谈情况确认具体酬劳，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
为满意公司及部属子公司运营和事务开展需求，保证公司及子公司的出产运营活动顺畅开展，在保证标准运作和危险可控的条件下，公司拟为兼并报表范围内控股子公司供给担保、控股子公司间相互担保、控股子公司为公司供给担保的总额不超越 7亿欧元或等值人民币的担保，供给担保的方法包含不限于信誉担保（含一般保证、连带责任保证等）、典当担保、质押担保或多种担保方法相结合等方法。具体情况如下：
作为卓郎智能技能股份有限公司的独立董事，咱们依据《公司法》、《证券法》、《上市公司办理准则》以及《公司章程》等相关规矩，本着勤勉尽责的作业情绪，仔细实行独立董事责任，为公司的开展出谋划策，准时到会公司举行的相关会议，对有关严重事项宣布了独立、客观的定见，实在保护了公司和整体股东的合法权益。现将咱们2022年度履职情况陈说如下：
陈杰平先生，我国香港居民，美国休斯敦大学酒店办理学硕士、工商办理硕士、工商办理博士。现任白发物业服务集团有限公司独立非实行董事。2009年-2016年曾担任中欧世界工商学院副教务长、高层工商办理人员办理硕士（EMBA）课程主任，参加中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经历，曾担任该校管帐学系终身教授兼系主任。自2017年9月11日起任公司独立董事。
谢满林先生，我国国籍，西南政法大学法令学士、南京大学法令硕士。现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金办理有限公司董事和南京普天通讯股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法令顾问、南京市人民政府法令顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。自2017年9月11日起任公司独立董事。
王树田先生，我国国籍，我国人民大学工业经济办理学士学位。曾在我国纺织机械工业总公司、纺织工业部技能配备司、我国纺织总会技能配备部、我国纺织机械器件工业协会、我国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任我国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长时间从事纺织职业作业，具有丰厚的职业常识。自2021年2月5日起任公司独立董事。
作为公司独立董事，咱们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其首要股东或有利害关系的组织和人员处获得额定的未予宣布的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
2022年度，公司共举行股东大会1次，董事会会议4次。陈说期内，独立董事的到会情况具体如下：
2022年度，公司第十届董事会举行了4次会议，审议经过了22项计划。2022年度，公司共举行1次股东大会，审议经过了10项计划。作为独立董事，咱们在董事会会议举行前自动了解会议具体情况和材料，并对相关材料仔细阅览、仔细分析和研讨。在计划审议过程中仔细听取陈说，向公司有关人员具体了解计划情况，充沛运用专业常识，活跃参与评论，独立宣布定见和主张，以慎重担任的情绪行使表决权。
陈说期内，公司办理层高度重视与咱们的交流交流，定时陈说公司出产运营情况和严重事项发展情况，为咱们履职供给了充沛的支撑。咱们经过电子邮件、电话等途径及时与公司坚持日常联络，并经过听取陈说、实地考察等方法充沛了解公司运营情况，运用专业常识和企业办理经历，对公司董事会会议计划提出建造性定见和主张，充沛发挥了辅导和监督的效果。
陈说期内，第十届董事会第五次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计及授权的计划》（详见公告临2022-012）。陈说期内，第十届独立董事对公司严重相关买卖事项均进行了仔细地审阅，以为：董事会审议相关买卖事项时，相关董事回避了表决，董事会的决议计划程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，未发现陈说期内相关买卖事项中存在危害公司和中小股东利益的景象。其间关于公司部属子公司卓郎智能机械有限公司经过常州市金坛区金晟纸业有限公司与实践操控人操控的江苏金昇财物运营有限公司等相关方产生非运营性资金来往这一事项，公司未按相关买卖办理准则，对公司与金晟纸业间的资金来往实行与相关买卖相关的审议及宣布程序。公司已组织相关人员仔细学习信息宣布有关规矩，对相关问题进行了整改，保证及时依照有关规矩及时实行审议宣布责任，进步公司信息宣布质量。
2022年度，公司及其子公司对外担保产生额为733,500,000元人民币；到2022年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为2,604,708,980元人民币，占公司2022年12月31日经审计净财物的份额为82.98%，公司对子公司供给的担保总额为880,040,990元人民币，上述担保均为对子公司及子公司之间相互供给的担保，不存在逾期担保的情况。咱们对公司2022年度对外担保情况进行了仔细的审阅，以为：陈说期内公司新增担保均为对子公司及子公司相互之间的担保，危险可控，未发现其间存在危害中小股东和本公司利益的景象；公司对外担保实行了必要的审议及决议计划程序，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。陈说期内，咱们没有发现相关资金来往构成非运营性资金占用的充沛依据。
陈说期内，咱们对公司董事2021年度及高档办理人员2021年度薪酬计划进行了仔细的审阅，以为薪酬计划依据职业和区域的薪酬水平拟定，契合公司实践情况，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，未发现其间存在危害中小股东和本公司利益的景象。
陈说期内，公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关准则规矩，于2022年1月29日发布了《2021年年度成绩预亏公告》(详见公告临2022-001），因为与实践情况存在差异，2022年4月28日发布了《2021年度成绩预告更正公告》，公司在2021年度成绩预告中宣布的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润与年报实践值存在严重差异，关于上述事项公司已组织相关人员仔细学习信息宣布有关规矩，加强相关人员对法令法规、标准性文件及相关信息宣布准则的学习，加强与相关中介组织及相关方的有用交流，发现问题及时反应并作出处理计划，争夺赶快消除不确认要素。以避免相似情况的产生。
陈说期内，公司持续聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）供给审计服务，未产生改变。
陈说期内，公司2021年度利润分配预案归纳考虑公司所在职业特色、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素提出的，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》的要求，契合公司实践情况，有利于保护股东权益特别是中小股东的久远权益，契合我国证监会和上海证券买卖所关于上市公司现金分红的要求。
陈说期内，咱们一直高度重视公司及股东许诺实行情况，经过对相关情况的仔细核对，咱们以为公司及相关股东均严厉实行了相关许诺。
陈说期内，公司共发布定时陈说4份、暂时公告37份。到陈说期末，公司对外信息宣布已实行了一切必要的内部批阅程序，信息宣布内容实在、精确、完好，未发现存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的情况。
公司依据《公司法》、《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求，结合公司内部操控准则和点评方法，公司董事会对公司内部操控情况进行了点评，公司董事会宣布了公司《内部操控点评陈说》，而且审计组织对公司内部操控情况进行了审计，立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了带着重事项段的无保留定见内部操控审计陈说。作为公司独立董事，高度重视本次内部操控陈说反映出的问题，咱们将催促董事会和运营层，采纳实在可行的方法和方法处理所触及的事项，有用化解危险，实在保护公司及整体股东的合法权益，一起严厉依照相关规矩及时实行信息宣布责任，促进公司健康、安稳、可持续开展。
陈说期内，第十届董事会及其下设的三个专门委员会审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会标准运作，有用决议计划，共举行董事会会议4次、审计委员会会议3次、薪酬与提名委员会会议1次，咱们均亲身到会了上述会议。
各次会议的招集、举行、审议、表决程序均契合《公司章程》、董事会议事规矩和各专门委员会作业规矩的规矩。
2022年，咱们本着客观、公平、独立的准则，勤勉尽责地实行了独立董事的责任，实在保护了公司和整体股东的利益。2023年，咱们将持续本着对整体股东担任的情绪，亲近重视微观经济局势及职业开展趋势，监督公司日常运营情况，充沛发挥独立董事的效果，更好地保护公司和整体股东的利益。